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王可妮
  • 王可妮銀行風(fēng)控防控實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家,CFP國(guó)際金融理財(cái)師
  • 擅長(zhǎng)領(lǐng)域: 銀行保險(xiǎn)
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:西安市
  • 學(xué)員評(píng)價(jià): 暫無(wú)評(píng)價(jià) 發(fā)表評(píng)價(jià)
  • 助理電話: 13370590290 QQ:863028124 微信掃碼加我好友
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銀行反洗錢(qián)

主講老師:王可妮
發(fā)布時(shí)間:2021-08-31 16:03:51
課程詳情:

課程背景:
洗錢(qián)(Money Laundering)是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)各種手段掩飾. 隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是將違法所得的利益合法化!
在犯罪數(shù)量之多以及涉嫌金額巨大的洗錢(qián)行為下,進(jìn)行反洗錢(qián)尤為重要!反洗錢(qián)(Anti-Money Laundering,簡(jiǎn)稱(chēng)AML)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾. 隱瞞毒品犯罪. 黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪.  恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng),途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。
為了預(yù)防和打擊洗錢(qián)行為,國(guó)際上在反洗錢(qián)方面每年都需要進(jìn)行巨額投資,而中國(guó)的洗錢(qián)也日益嚴(yán)重。有學(xué)者認(rèn)為,我國(guó)每年洗錢(qián)的數(shù)額高達(dá)2000億元人民幣,相當(dāng)于GDP的2%。洗錢(qián)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一塊毒瘤。隨著國(guó)際. 國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)制裁措施的日益嚴(yán)厲,我國(guó)商業(yè)銀行正面臨越來(lái)越嚴(yán)峻的反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
本課程從我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的現(xiàn)狀入手,通過(guò)對(duì)洗錢(qián)反洗錢(qián)相關(guān)內(nèi)容的介紹,貫穿大量的案例對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作存在的問(wèn)題. 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn). 內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)提出應(yīng)對(duì)策略。

課程特點(diǎn):
● 教學(xué)通俗易懂,以大量的案例為基礎(chǔ),變被動(dòng)式學(xué)習(xí)為分享式學(xué)習(xí);
● 以實(shí)操演練為主,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣為主,通過(guò)大量的演練來(lái)提升解決問(wèn)題的能力,并能有效運(yùn)用在實(shí)操中;
● 課堂氣氛活躍,內(nèi)容邏輯性強(qiáng),從淺入深再到體系化便于整體性的融會(huì)貫通。

課程時(shí)間:1天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:銀行柜員、會(huì)計(jì)主管、網(wǎng)點(diǎn)主任等
課程方式:課堂討論 案例分享 總結(jié)反思 腦圖提煉

課程大綱
第一講:反洗錢(qián)的基本情況分析
案例:《絕命毒師》
1. 洗錢(qián)和反洗錢(qián)的概念和范疇
2. 我國(guó)洗錢(qián)犯罪的常見(jiàn)類(lèi)型及分布
3. 我國(guó)反洗錢(qián)法律規(guī)范體系和相關(guān)政策
4. 反洗錢(qián)監(jiān)管制度. 范圍和方式
5. 反洗錢(qián)檢查和處罰情況
6. 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)
案例:金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的處罰情況

第二講:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
1. 法律風(fēng)險(xiǎn)
2. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4. 政治風(fēng)險(xiǎn)

第三講:洗錢(qián)的基本內(nèi)容
一、典型洗錢(qián)交易的3個(gè)過(guò)程
1. 處置
2. 離析
3. 歸并
案例:受賄資金的洗白過(guò)程
二、洗錢(qián)的特征
1. 與現(xiàn)金交易有關(guān)的特征
2. 與賬戶有關(guān)的特征
3. 異常的資金收付
4. 與貸款有關(guān)的特征
5. 與證券交易有關(guān)的特征
6. 與保險(xiǎn)有關(guān)的特征
7. 其他行為特征
8. 與金融機(jī)構(gòu)職員有關(guān)的特征
9. 在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,洗錢(qián)活動(dòng)新特點(diǎn)

第四講:洗錢(qián)典型案例分析
1. 四川楊仕明洗錢(qián)案
2. 譚彤等人走私及洗錢(qián)案
3. 上海羅懷韜地下錢(qián)莊案
4. 楊某團(tuán)伙金融詐騙洗錢(qián)案
5. 內(nèi)外勾結(jié)非法吸收公眾存款案

第五講:反洗錢(qián)的基本知識(shí)
1. 典型可疑交易18種特征
2. 可疑交易案例分析
3. 處于銀行反洗錢(qián)基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
1)客戶身份識(shí)別制度
2)客戶身份資料和交易記錄保存制度
3)大額交易、涉嫌洗錢(qián)的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告

第六講:客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理
1. 客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
2. 客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)劃分的3個(gè)等級(jí)
3. 劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)應(yīng)考慮的因素

第七講:銀行反洗錢(qián)的內(nèi)控制度和具體方法
1. 建立反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)
2. 完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況
3. 做好客戶身份識(shí)別. 客戶身份資料及交易記錄保存
4. 做好大額交易和可疑交易報(bào)告
5. 報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易
6. 配合司法機(jī)關(guān)協(xié)查案件情況及移送涉嫌洗錢(qián)犯罪信息
7. 做好反洗錢(qián)宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
8. 積極配合人民銀行完成各項(xiàng)工作任務(wù)

第八講:延伸內(nèi)容——不同崗位反洗錢(qián)職責(zé)
1. 客戶經(jīng)理
2. 運(yùn)營(yíng)崗位
3. 反洗錢(qián)報(bào)告員
4. 反洗錢(qián)保密
5. 反洗錢(qián)工作保密事項(xiàng)
6. 銀行及其工作人員對(duì)于客戶身份資料和交易信息的保密義務(wù)


授課見(jiàn)證
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